| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E01682 |
| 証券コード、DEI | 6284 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 日精エー・エス・ビー機械株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2024年12月18日開催の当社第46期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2024年12月18日 (2）当該決議事項の内容第1号議案 取締役11名選任の件取締役として、青木大一、藤原誠、青木高太、ケールスマーケルス ミキルス カーレル、依田和也、エバ アルザス グイレン、山本雄一、酒井正之、檜森啓二、緑川正博及び間瀬まゆ子を選任するものであります。 第2号議案 監査役1名選任の件監査役として岩本博昭を選任するものであります。 第3号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件退任監査役の大寺正敏に対し退職慰労金を贈呈し、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任するものであります。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第1号議案 （注）１． 青木 大一119,09314,436140 可決(89.09%) 藤原 誠119,36014,169140 可決(89.29%) 青木 高太126,7416,788140 可決(94.81%) ケールスマーケルス ミキルス カーレル126,7546,775140 可決(94.82%) 依田 和也126,7566,773140 可決(94.82%) エバ アルザス グイレン126,7516,778140 可決(94.82%) 山本 雄一126,7306,799140 可決(94.80%) 酒井 正之111,17322,356140 可決(83.17%) 檜森 啓二130,8982,631140 可決(97.92%) 緑川 正博111,13522,394140 可決(83.14%) 間瀬 まゆ子130,8752,654140 可決(97.90%)第2号議案 （注）１． 岩本 博昭132,901628140 可決(99.42%)第3号議案92,89940,630140（注）２．可決(69.49%) （注）1.議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 3.間瀬まゆ子の戸籍上の氏名は、追杉まゆ子であります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |