【EDINET:S100UZ9Z】臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙新日本製薬株式会社
EDINETコード、DEIE34965
証券コード、DEI4931
提出者名（日本語表記）、DEI新日本製薬株式会社
提出理由 当社は、令和６年12月19日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日令和６年12月19日
(2) 決議事項の内容
第１号議案　剰余金処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金45円00銭　　総額970,849,215円(普通配当35円、ギネス世界記録(TM)認定記念配当10円)ロ　効力発生日令和６年12月20日
第２号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。
)４名選任の件後藤孝洋、福原光佳、安田幸代、南谷朝子を取締役(監査等委員である取締役を除く。
)に選任するものであります。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件南谷朝子を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
第４号議案　取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。
)に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬等の額決定の件取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。
)に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬等の額を改めて決定するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)
第１号議案剰余金処分の件174,3533790
(注)１可決99.03
第２号議案取締役(監査等委員である取締役を除く。
)４名選任の件
(注)２ 後藤　孝洋174,1935410可決98.94福原　光佳174,1785560可決98.93安田　幸代174,1605740可決98.92南谷　朝子174,1575770可決98.92
第３号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
(注)２ 南谷　朝子174,1985360可決98.95第４号議案取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。
)に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬等の額決定の件173,9497850
(注)１可決98.80
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。