| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | アジア航測株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E04275 |
| 証券コード、DEI | 9233 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | アジア航測株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2024年12月18日開催の当社第77回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2024年12月18日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件① 期末配当に関する事項１）配当財産の種類金銭２）配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき37円（配当総額は675,270,202円）３）剰余金の配当が効力を生じる日2024年12月19日② その他の剰余金の処分に関する事項１）減少する剰余金の項目とその額繰越利益剰余金 300,000,000円２）増加する剰余金の項目とその額別途積立金 300,000,000円 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）９名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、畠山仁、中島達也、臼杵伸浩、梅村裕也、浦川晋吾、秋山潤、船越和也、瀬川律文及び太田直之の各氏を選任する。 第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件監査等委員である取締役として、小尾太志氏を選任する。 第４号議案 役員賞与支給の件当事業年度末時点の取締役12名に対し、役員賞与８千４百73万円を支給する。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案154,86112110（注）１可決 98.76 第２号議案 畠山 仁153,8671,11510 可決 98.12中島 達也154,70327910 可決 98.66臼杵 伸浩154,70927310 可決 98.66梅村 裕也154,72026210（注）２可決 98.67浦川 晋吾154,70927310可決 98.66秋山 潤154,66431810 可決 98.63船越 和也154,69428810 可決 98.65瀬川 律文152,0322,95010 可決 96.95太田 直之154,66431810 可決 98.63 第３号議案 （注）２ 小尾 太志154,71526710可決 98.66第４号議案151,8233,15910（注）１可決 96.82 （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則り決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |