| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | ジャパンワランティサポート株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E37773 |
| 証券コード、DEI | 7386 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | ジャパンワランティサポート株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2024年12月17日開催の当社第15回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2024年12月17日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 定款一部変更の件当社の今後の事業拡大への対応および業務効率化を図るため、本店を移転することに伴い、現行定款第３条に定める本店所在地を「東京都千代田区」から「東京都港区」に変更する。 第２号議案 取締役４名選任の件小田則彦、若月光博、水野信勝及び森千年を取締役に選任する。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案17,89915－（注）１可決 99.92 第２号議案 小田 則彦17,663251－ 可決 98.60若月 光博17,81797－（注）２可決 99.46水野 信勝17,84470－可決 99.61森 千年17,84470－ 可決 99.61（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |