| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | メドピア株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E30650 |
| 証券コード、DEI | 6095 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | メドピア株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2024年12月18日開催の当社第20回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2024年12月18日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 定款一部変更の件独立かつ客観的な経営の監督機能の維持・向上および運営の柔軟性を確保するため、現行定款第13条（株主総会の招集権者及び議長）並びに現行定款第22条（取締役会の招集権者及び議長）の規定の一部を変更し、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が株主総会及び取締役会それぞれの招集権者及び議長になることを可能とする。 第２号議案 取締役７名選任の件取締役として、石見陽、後藤直樹、平林利夫、川名正敏、志村正之、瀬戸まゆ子及び永岡英則を選任する。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数（個）反対数（個）棄権数（個）無効数（個）可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合（％） 第１号議案定款一部変更の件111,4771,320－15（注）１可決 91.0 第２号議案取締役７名選任の件 （注）２ 石見 陽102,9009,912－－可決 84.0後藤 直樹109,7673,045－－可決 89.6平林 利夫103,2269,586－－可決 84.2川名 正敏103,2219,591－－可決 84.2志村 正之103,3249,488－－可決 84.3瀬戸 まゆ子110,0152,797 可決 89.8永岡 英則109,9432,869－－可決 89.7（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 （注）２．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 （注）３．賛成割合の計算方法は次のとおりです。 本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主の行使分）に対する、事前行使分及び当日出席のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の割合です。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの事前行使及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以 上 |