| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社タスキホールディングス |
| EDINETコード、DEI | E39259 |
| 証券コード、DEI | 166A |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社タスキホールディングス |
| 提出理由 | １【提出理由】 2024年12月19日開催の当社第１期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2024年12月19日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件イ 配当財産の種類 金銭ロ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金16円 総額824,380,224円ハ 剰余金の配当が効力を生じる日 2024年12月20日 第２号議案 取締役の報酬額決定の件取締役の報酬額を年額500百万円以内とする。 第３号議案 監査役の報酬額決定の件監査役の報酬額を年額50百万円以内とする。 第４号議案 取締役（社外取締役を除く。 ）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件取締役（社外取締役を除く。 ）に対する譲渡制限付株式に係る報酬等の額を年額100百万円以内とし、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の上限を130,000株とする。 第５号議案 補欠監査役１名選任の件荒井 禎司氏を補欠監査役に選任する。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案277,4171,241－（注）１可決 97.72 第２号議案276,1452,513－（注）１可決 97.27 第３号議案275,5173,141－（注）１可決 97.05第４号議案276,0882,570－（注）１可決 97.25第５号議案276,3082,350－（注）２可決 97.33（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |