| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E05476 |
| 証券コード、DEI | 3769 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2024年12月15日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものです。 |
| 株主総会における決議 | （１）株主総会が開催された年月日2024年12月15日 （２）決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件① 配当財産の種類金銭② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき124円（うち、普通配当116円・特別配当8円）総額9,492,444,652円③ 剰余金の配当が効力を生じる日2024年12月17日 第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。 ）11名選任の件取締役（監査等委員であるものを除く。 ）として、相浦一成、熊谷正寿、村松竜、礒﨑覚、安田昌史、山下浩史、新井輝洋、稲垣法子、川﨑友紀、島原隆及び甲斐文朗を選任するものです。 第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件監査等委員である取締役として、肱黒真之を選任するものです。 第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、佐藤瑞枝を選任するものです。 第５号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。 ）の報酬額改定の件取締役（監査等委員であるものを除く。 ）の報酬額を、年額750,000千円以内(うち社外取締役は30,000千円以内）と定めるものです。 また、取締役（監査等委員であるものを除く。 ）の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。 第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件監査等委員である取締役の報酬額を、年額75,000千円以内と定めるものです。 （３）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案剰余金処分の件699,819484 4 (注)１可決99.93 第２号議案取締役（監査等委員であるものを除く。 ）11名選任の件 (注)２ 相浦 一成497,388 200,942 1,955 可決71.03熊谷 正寿518,859 179,473 1,955 可決74.09村松 竜654,595 45,699 4 可決93.47礒﨑 覚654,602 45,692 4 可決93.47安田 昌史650,384 49,908 4 可決92.87山下 浩史654,582 45,712 4 可決93.47新井 輝洋635,667 64,623 4 可決90.77稲垣 法子654,582 45,712 4 可決93.47川﨑 友紀654,600 45,694 4 可決93.47島原 隆654,60045,694 4 可決93.47甲斐 文朗667,346 32,949 4 可決95.29 第３号議案監査等委員である取締役１名選任の件 (注)２ 肱黒 真之669,329 30,929 49 可決95.58第４号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 (注)２ 佐藤 瑞枝686,956 13,302 49 可決98.09第５号議案取締役（監査等委員であるものを除く。 ）の報酬額改定の件698,230 1,075 1,002 (注)１可決99.70第６号議案監査等委員である取締役の報酬額改定の件698,239 1,0661,002 (注)１可決99.70 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 |