| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社メタプラネット |
| EDINETコード、DEI | E02978 |
| 証券コード、DEI | 3350 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社メタプラネット |
| 提出理由 | １【提出理由】 2024年12月13日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 １．議決権行使の結果(1）当該株主総会が開催された年月日2024年12月13日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 定款一部変更（現行定款第２章第6条）の件当社の臨時株主総会当日2024年12月13日時点での発行可能株式総数は 65,000,000株でありますが、今後の機動的かつ柔軟な資本政策の実施に向けて、145,000,000株へ変更するものであります。 変更の効力発生日は、2024年12月20日であります。 第２号議案 資本金の額の減少及び剰余金の処分の件会社法第447条第１項の規定に基づき資本金の額を減少し、あわせてその効力発生日において生じたその他資本剰余金を、会社法第452条の規定に基づき、欠損填補のため利益剰余金に振替えることにつき、ご承認をお願いするものであります。 ① 減少する資本金の額2024年11月８日現在の5,754,525,824円のうち5,754,525,823円を減少し、資本金の額を１円といたします。 ② 資本金の額の減少の方法減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えます。 ③ 資本金の額の減少により発生するその他資本剰余金の額減少する資本金の額の全額④ 欠損填補のため利益剰余金に振替える金額資本金の額減少後のその他資本剰余金5,878,098,556円のうち944,025,527円を、効力発生日において欠損填補目的で繰越利益剰余金に振り替え、その他資本剰余金の額を4,934,073,029円とします。 変更の効力発生日は、2024年12月20日であります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案133,799781－（注）可決 97.59 第２号議案134,144882－（注）可決 97.53（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本臨時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たしまたは否決が明らかになったため、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |