| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社ランドビジネス |
| EDINETコード、DEI | E04038 |
| 証券コード、DEI | 8944 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社ランドビジネス |
| 提出理由 | １【提出理由】 2024年12月19日開催の当社第40回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2024年12月19日 (2）当該決議事項の内容＜会社提案＞ 第１号議案から 第３号議案 第１号議案 剰余金処分の件期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金６円 第２号議案 監査役１名選任の件鈴木志津夫氏を監査役に選任するものであります。 第３号議案 会計監査人選任の件南青山監査法人を会計監査人に選任するものであります。 ＜株主提案＞第４号議案から第６号議案第４号議案 定款変更の件（赤字事業の中止）「３年連続でセグメント赤字を出した事業はその継続を中止し、速やかに当該事業の終了に向けた措置を取るものとする。 」という趣旨の条項を追加するものであります。 第５号議案 定款変更の件（自己株式の消却）以下の条文を追加するものであります。 「株主総会は、会社法に規定する事項の外、自己株式の消却（消却する自己株式の種類及び種類ごとの数を含む。 ）に関する事項について決議することができる。 」 第６号議案 自己株式消却の件保有する自己株式のうち、600万株を消却するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案154,4791,115－（注）１可決 98.18 第２号議案146,2889,306－（注）２可決 92.98 第３号議案154,1641,430－（注）１可決 97.98第４号議案17,649137,945－（注）３否決 11.21第５号議案19,467136,127－（注）３否決 12.37第６号議案17,320138,274－（注）１否決 11.00（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |