| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社ノエビアホールディングス |
| EDINETコード、DEI | E24991 |
| 証券コード、DEI | 4928 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社ノエビアホールディングス |
| 提出理由 | １【提出理由】 2024年12月9日開催の当社第14回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2024年12月9日 (2）当該決議事項の内容議案 取締役13名選任の件取締役として、大倉昊、大倉俊、吉田一幸、海田安夫、中野正隆、大倉健、土田亮、木南真浦、阿部絵美麻、石光真理、黒田はるひ、金ヶ崎絵美、冨田茉莉の各氏を選任するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）議案取締役13名選任の件 大倉 昊288,2474,8190 可決 98.24大倉 俊288,4934,5730 可決 98.32吉田 一幸292,0769900 可決 99.55海田 安夫292,0391,0270 可決 99.53中野 正隆292,0131,0530 可決 99.52大倉 健291,9081,1580（注）可決 99.49土田 亮292,0939730 可決 99.55木南 真浦292,0601,0060 可決 99.54阿部 絵美麻292,0311,0340 可決 99.53石光 真理292,0561,0100 可決 99.54黒田 はるひ292,0331,0330 可決 99.53金ヶ崎 絵美292,0211,0450 可決 99.53冨田 茉莉292,0191,0470 可決 99.53（注）議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の 過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、すべての決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |