| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社ライトオン |
| EDINETコード、DEI | E03240 |
| 証券コード、DEI | 7445 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社ライトオン |
| 提出理由 | １【提出理由】 2024年11月29日開催の当社第45回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2024年11月29日 (2）当該決議事項の内容。 第１号議案 第三者割当増資による募集株式の発行の件第三者割当増資（以下「本第三者割当増資」といいます。 ）による募集株式の発行（本第三者割当増資により発行される株式を以下「本新株式」といいます。 ）を実施することにつき、ご承認をお願いするものであります。 また、支配株主の異動を伴うことから、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第432条に基づき、本議案についての株主の皆様の意思確認を併せてお願いするものであります。 第２号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件１．資本金の額の減少会社法第447条第１項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えるものであります。 なお、本議案の資本金の額の減少は、本新株式の払込みを条件といたします。 ①減少する資本金の額資本金の額6,520,568,205円を6,420,568,205円減少して、100,000,000円とし、減少する資本金の額6,420,568,205円をその他資本剰余金に振り替えるものであります。 ②資本金の額の減少が効力を生じる日2025年１月31日 ２．資本準備金の額の減少会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えるものであります。 なお、本議案の資本準備金の額の減少は、本新株式の払込みを条件といたします。 ①減少する資本準備金の額資本準備金の額1,806,806,869円を1,706,806,869円減少して、100,000,000円とし、減少する資本準備金の額1,706,806,869円をその他資本剰余金に振り替えるものであります。 ②資本準備金の額の減少が効力を生じる日2025年１月31日 ３．剰余金の処分上記１．の資本金の額の減少及び上記２．の資本準備金の額の減少の効力発生を条件として、当該減少により増加するその他資本剰余金の額8,127,375,074円の全額に、当期末（2024年８月末）時点でのその他資本剰余金の一部である2,998,378,098円を加えた11,125,753,172円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当いたします。 ①剰余金の処分の内容その他資本剰余金の額11,896,852,665円を11,125,753,172円減少して、771,099,493円とし、減少するその他資本剰余金の額11,125,753,172円を繰越利益剰余金に振り替えるものであります。 ②剰余金の処分が効力を生じる日2025年１月31日 第３号議案 取締役４名選任の件取締役として、藤原祐介、大友博雄、多田 斎及び中澤 歩を選任するものであります。 第４号議案 補欠取締役２名選任の件補欠取締役として、大峯伊索及び廣橋清司を選任するものであります。 第５号議案 監査役１名選任の件監査役として、平出晋一を選任するものであります。 第６号議案 補欠監査役２名選任の件補欠監査役として、上田千秋及び山下理夫を選任するものであります。 第７号議案 定款一部変更の件１．本取引後の事業内容の更なる多様化と新規事業への進出に備えるべく、現行定款第２条に新たな事業目的を追加するとともに、これに伴う項番号の変更を行うものであります。 ２．業務の一層の効率化を図るため、現行定款第３条に定める本店所在地を「茨城県つくば市」から「東京都台東区」に変更するものであります。 [なお、本店移転における定款変更の効力発生日は、附則を設け2025年４月末日までに開催される取締役会において決定する本店移転日とし、本店移転の効力発生日経過後これを削除するものといたします。 ]３．第４号議案のとおり、本株主総会において補欠取締役２名を選任することに伴い、現行第19条に補欠取締役の任期に関する規定を追加するものであります。 ４．経営の監督機能と業務執行機能を分離するとともに、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図るべく、2024年10月８日開催の取締役会において、従来の雇用型執行役員制度に替えて、新たに委任型執行役員制度を導入することを決議いたしました。 これに伴い現行定款について所要の変更を行うものであります。 なお、上記３．及び４．に係る定款変更は、第４号議案「補欠取締役２名選任の件」及び第６号議案「補欠監査役２名選任の件」が原案どおり承認可決されることを条件といたします。 また、本議案に係る定款変更は、本店移転における定款変更を除き、本総会終結の時をもってその効力が発生するものといたします。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件賛成割合（％）決議結果 第１号議案 （注）１． 第三者割当増資による募集株式の発行の件209,2854,268－ 97.89可決 第２号議案 （注）２． 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件209,9753,576－ 98.21可決 第３号議案 （注）３． 取締役４名選任の件 藤原祐介203,16310,383－ 95.03可決大友博雄205,4098,137－ 96.08可決多田 斎204,0749,472－ 95.45可決中澤 歩206,0157,531－ 96.36可決第４号議案 （注）３． 補欠取締役２名選任の件 大峯伊索209,1974,352－ 97.85可決廣橋清司209,1194,430－ 97.81可決第５号議案 （注）３． 監査役１名選任の件 平出晋一204,9628,590－ 95.87可決第６号議案 （注）３． 補欠監査役２名選任の件 上田千秋210,0553,495－ 98.25可決山下理夫209,6113,939－ 98.04可決第７号議案 （注）１． 定款一部変更の件210,2403,312－ 98.34可決（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ２．出席した議決権を行使することが出来る株主の議決権の過半数の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。 以 上 |