| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社ハピネス・アンド・ディ |
| EDINETコード、DEI | E26579 |
| 証券コード、DEI | 3174 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社ハピネス・アンド・ディ |
| 提出理由 | １【提出理由】 2024年11月28日開催の当社第34回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2024年11月28日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件イ 別途積立金の繰越利益剰余金への振替 (イ)減少する積立金の項目及びその額 別途積立金 255,403,840円 (ロ)増加する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 255,403,840円イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその概要当社普通株式１株につき金7.5円 総額19,065,780円ロ 効力発生日 2024年11月29日 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）５名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、田 泰夫、田 篤史、前原 聡、丸山 誠、平住 明子を選任するものであります。 第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、庄司 匡、久保 達弘、太田 美和子を選任するものであります。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数（個）反対数（個）棄権数（個）可決要件決議の結果及び賛成（反対）割合（％） 第１号議案 剰余金の処分の件18,6221030（注）１可決 99.02 第２号議案 （注）２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）５名選任の件 田 泰 夫18,5431820可決 98.60 田 篤 史18,5441810可決 98.60 前 原 聡18,5321930可決 98.54 丸 山 誠18,5841410可決 98.81 平 住 明 子18,5821430可決 98.80 第３号議案 （注）２ 監査等委員である取締役３名選任の件 庄 司 匡18,5701550可決 98.74 久 保 達 弘18,5921330可決 98.86 太 田 美和子18,5911340可決 98.85（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち、賛否に関して確認できた議決権を合計したことにより、各決議事項の可決が明らかになり、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |