| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社エッチ・ケー・エス |
| EDINETコード、DEI | E02238 |
| 証券コード、DEI | 7219 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社エッチ・ケー・エス |
| 提出理由 | 当社は、2024年11月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年11月28日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件① 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額１株につき金65円 総額91,968,500円② 効力発生日2024年11月29日 第２号議案 定款一部変更の件当社はカスタマイズ車両の製作・販売の事業展開に対応するため、中古自動車の買取り、販売および輸出入を行うことを目的として、現行定款第２条（目的）につきまして、目的事項の追加を行うものです。 第３号議案 取締役３名選任の件 水口大輔、坂詰達也および車田聡の３氏を取締役に選任するものであります。 第４号議案 補欠取締役１名選任の件 北根幸道氏を補欠取締役に選任するものであります。 第５号議案 補欠監査役１名選任の件 渡邉彰文氏を補欠監査役に選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)無効 (個)可決要件決議の結果および賛成(反対)割合(％) 第１号議案剰余金処分の件10,879510―2 (注)１可決95.3 第２号議案定款一部変更の件11,3872―2 (注)２可決99.8 第３号議案取締役３名選任の件 222 (注)３ 水口 大輔 坂詰 達也 車田 聡10,35210,64510,6631,037744726―――可決可決可決90.793.393.4第４号議案補欠取締役１名選任の件10,880509―2 (注)３可決95.3第５号議案補欠監査役１名選任の件11,178211―2 (注)３可決98.0 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |