| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | グロースエクスパートナーズ株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E39961 |
| 証券コード、DEI | 244A |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | グロースエクスパートナーズ株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2024年11月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年11月28日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 定款一部変更の件①当社の商号の英文表記を変更するものであります。 ②法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設し、補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるため、現行定款第29条について所要の変更を行うとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にする旨の規定を新設するため現行定款第30条について所要の変更を行うものであります 第２号議案 監査役の報酬額改定の件 当社監査役の報酬額を年額30,000千円以内から、年額50,000千円以内に改定するものであります。 第３号議案 取締役報酬としてのストックオプションによる内容及び条件に関する件 当社取締役の報酬等の額について、年間３億円以内としておりますが、これとは別枠で、会社法第361条第１項に規定される報酬等として、年間１億円（うち社外取締役につき５千万円）の範囲で新株予約権を付与し、各事業年度に係る当社定時株主総会の日から１年以内の日に発行する新株予約権の発行上限を1,000個とするものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案定款一部変更の件25,704－－ (注)１可決100 第２号議案監査役の報酬額改定の件25,704－－ (注)２可決100 第３号議案取締役報酬としてのストックオプションによる内容及び条件に関する件25,704－－ (注)２可決100 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 該当事項はございません。 |