| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E34289 |
| 証券コード、DEI | 3498 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 霞ヶ関キャピタル株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2024年11月28日開催の当社第13期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2024年11月28日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件期末配当に関する事項① 配当財産の種類 金銭② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式１株につき金170円 総額 1,672,571,520円③ 剰余金の配当が効力を生じる日 2024年11月29日 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）８名選任の件小川潤之、河本幸士郎、杉本亮、廣瀬一成、緒方秀和、森一雄、原雅彦及び早川尚吾を取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）に選任するものであります。 第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件宗像雄一郎及び小林雅之を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第４号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 ）の非金銭報酬（役員社宅）設定の件金銭報酬の報酬総額とは別に、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 )に対して社宅の提供を行うことができるよう非金銭報酬の設定をするものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案64,8871469（注）１可決 97.606 第２号議案 （注）２ 小川 潤之64,47955112可決 96.992河本 幸士郎64,13089812可決 96.470杉本 亮64,7652689可決 97.423廣瀬 一成64,7622709可決 97.420緒方 秀和64,7472869可決 97.396森 一雄64,7043299可決 97.331原 雅彦64,7143199可決 97.346早川 尚吾57,9887,0459可決 87.228 第３号議案 （注）２ 宗像 雄一郎64,7782559可決 97.442小林 雅之64,7782559可決 97.442第４号議案63,6631,3709（注）１可決 95.765（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |