| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | ワンダープラネット株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E36661 |
| 証券コード、DEI | 4199 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | ワンダープラネット株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2024年11月27日開催の当社第12期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1) 株主総会が開催された年月日2024年11月27日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 定款一部変更の件 法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設し、補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするため、当社定款を一部変更するものであります。 第２号議案 取締役６名選任の件 取締役として、常川友樹、佐藤彰紀、久手堅憲彦、佐藤彰紀、石川篤、和田洋一及び手嶋浩己の各氏を選任するものであります。 なお、和田洋一、手嶋浩己の両氏は、社外取締役候補者であります。 第３号議案 監査役３名選任の件 監査役として、竹島由美子、吉島彰宏及び岡田淳の三氏を選任するものであります。 なお、吉島彰宏、岡田淳の両氏は、社外監査役候補者であります。 第４号議案 補欠監査役１名選任の件 補欠監査役として、森志帆氏を選任するものであります。 なお、森志帆氏は、補欠の社外監査役候補者であります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数（個）反対数（個）棄権数（個）可決要件決議の結果及び賛成（反対）割合（％） 第１号議案16,9103930 (注)１可決97.5 第２号議案 (注)２ 常川友樹16,9493540可決97.8 佐藤彰紀16,8444590可決97.2 久手堅憲彦16,9523510可決97.8 石川篤16,9563470可決97.8 和田洋一16,9893140可決98.0 手嶋浩己16,9443590可決97.7 第３号議案 (注)２ 竹島由美子16,9093940可決97.5 吉島彰宏17,0072960可決98.1 岡田淳17,0042990可決98.1第４号議案16,9043990 (注)２可決97.5 (注)１.議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ２.議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以 上 |