| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社ジンズホールディングス |
| EDINETコード、DEI | E03471 |
| 証券コード、DEI | 3046 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社ジンズホールディングス |
| 提出理由 | 2024年11月28日開催の当社第37回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年11月28日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金の配当の件 期末配当に関する事項 当社普通株式１株につき41円 第２号議案 定款一部変更の件 監査等委員会設置会社への移行のため、所要の変更を行う。 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）５名選任の件 田中仁、田中亮、古谷昇、國領二郎及び林千晶を取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）に選任する。 第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件 有村正俊、大井哲也及び太田諭哉を監査等委員である取締役に選任する。 第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬額決定の件 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬額を、年額1,000百万円以内（うち社外取締役300百万円 以内）とする。 第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件 監査等委員である取締役の報酬額を、年額300百万円以内とする。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果決議事項賛成数（個）反対数（個）棄権数（個）可決要件決議の結果賛成率可否 第１号議案 剰余金の配当の件195,383278172(注１)98.00％可決 第２号議案 定款一部変更の件195,333328172(注２)97.98％可決 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）５名選任の件 ① 田中 仁187,8117,832189(注３)94.20％可決 ② 田中 亮194,953706172(注３)97.79％可決 ③ 古谷 昇161,12234,533172(注３)80.82％可決 ④ 國領 二郎185,9079,752172(注３)93.25％可決 ⑤ 林 千晶194,889770172(注３)97.76％可決第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件 ① 有村 正俊160,74634,907172(注３)80.63％可決 ② 大井 哲也185,4859,819524(注３)93.04％可決 ③ 太田 諭哉194,927731172(注３)97.77％可決第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬額決定の件194,1201,250462(注１)97.37％可決第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件194,727643462(注１)97.67％可決 (注１) 出席した株主の議決権の過半数の賛成です。 (注２) 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上の賛成です。 (注３) 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成です。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権数について本総会前日までの事前行使分により、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席の株主の議決権は、賛成数、反対数及び棄権数に加算しておりません。 以 上 |