| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社大庄 |
| EDINETコード、DEI | E03223 |
| 証券コード、DEI | 9979 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社大庄 |
| 提出理由 | 当社は、2024年11月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年11月27日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件 １.期末配当に関する事項 (1)配当財産の種類 金銭 (2)株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその金額 当社普通株式１株につき金８円 総額 167,880,752円 (3)剰余金の配当が効力を生じる日 2024年11月28日 ２.剰余金の処分に関する事項 (1)増加する剰余金の項目及びその額 別途積立金 2,000,000,000円 (2)減少する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 2,000,000,000円 第２号議案 取締役３名選任の件 取締役として野間 信護氏、塚田 英紀氏、亀田 昌則氏を選任するもの。 第３号議案 監査役１名選任の件 監査役として青柳 英一氏を選任するもの。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)賛成割合（％）決議結果 第１号議案170,252536099.03可決 第２号議案 野間 信護163,7887,001095.26可決 塚田 英紀168,0212,768097.73可決 亀田 昌則168,0282,761097.73可決 第３号議案169,6041,185098.65可決 (注)決議事項が可決されるための要件・ 第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 ・ 第２号議案及び 第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及 び出席した該当株主の議決権の過半数の賛成であります。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以 上 |