| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社ラストワンマイル |
| EDINETコード、DEI | E37098 |
| 証券コード、DEI | 9252 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社ラストワンマイル |
| 提出理由 | 当社は、2024年11月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日 2024年11月28日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 定款一部変更の件今後の事業展開に備えるため事業目的の変更を行うものである。 第２号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。 )９名選任の件取締役(監査等委員である取締役を除く。 )として、経営陣の充実強化を図るため、４名増員し、渡辺誠、松永光市、市川康平、栁田拓也、氣仙直用、久木宮然、久木宮美和、長野成晃、矢野貴文を選任する。 第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件監査等委員である取締役の小川具春及び馬塲亮治が本総会終結の時をもって辞任するため、監査等委員である取締役として、田中裕也、石上麟太郎を選任する。 なお、退任する監査等委員である取締役の補欠として選任するものであり、その任期は、当社定款の定めにより、退任する監査等委員である取締役の任期が満了する2025年８月期にかかる定時株主総会終結の時までとなる。 第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役として、小川具春を選任する。 なお、補欠の監査等委員である取締役選任の効力については、当社定款の規定では、選任後２年以内に終了する事業年度の内最終のものに関する定時株主総会の開催の時までとなるが、今回においては、現在の監査等委員である取締役及び 第３号議案において選任する監査等委員である取締役の任期が満了する2025年８月期にかかる定時株主総会終結の時までとする。 また、補欠の監査等委員である取締役選任の効力については、就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとする。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案定款一部変更の件23,356840 (注)１可決98.91 第２号議案取締役(監査等委員である取締役を除く。 )９名選任の件 (注)２ 渡辺 誠23,3261140可決98.78松永 光市23,3131270可決98.73市川 康平23,3121280可決98.73栁田 拓也23,3161240可決98.74氣仙 直用23,3141260可決98.73久木宮 然23,3161240可決98.74久木宮 美和23,3161240可決98.74長野 成晃23,3161240可決98.74矢野 貴文23,3121280可決98.73 第３号議案監査等委員である取締役２名選任の件 (注)２ 田中 裕也23,345850可決98.91石上 麟太郎23,342880可決98.89第４号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件23,345850 (注)２可決98.91 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |