| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | ポエック株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E33514 |
| 証券コード、DEI | 9264 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | ポエック株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 当社は、2024年11月28日開催の当社第36期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2024年11月28日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件① 期末配当に関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金53円 総額246,413,218円② 剰余金の配当が効力を生じる日2024年11月29日 第２号議案 定款一部変更の件現行定款第６条の発行可能株式総数を18,000,000株に変更するものであります。 第３号議案 監査役１名選任の件木村洋佑氏を監査役に選任するものであります。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案剰余金処分の件28,97960－（注）１可決 97.97 第２号議案定款一部変更の件28,318721－（注）３可決 95.74 第３号議案監査役１名選任の件 木村 洋佑28,97762－（注）２可決 97.96（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |