| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社東名 |
| EDINETコード、DEI | E34729 |
| 証券コード、DEI | 4439 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社東名 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2024年11月27日開催の当社第27期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2024年11月27日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式１株につき金28円 第２号議案 定款一部変更の件 変更の内容は、次のとおりであります。 （下線は変更箇所を示しています。 ） 変更前変更後第２章 株式第２章 株式（自己の株式の取得）（削除）第７条 当会社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。 第８条～第13条 （条文省略）第７条～第12条 （条文削除により繰り上がり） （招集権者及び議長）（招集権者及び議長）第14条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 第13条 株主総会は、取締役会長又は取締役社長がこれを招集し、議長となる。 ２．取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 ２．取締役会長及び取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 第15条～第18条 （条文省略）第14条～第17条 （条文削除により繰り上がり） （員数）（員数）第19条 当会社の取締役は、７名以内とする。 第18条 当会社の取締役は、９名以内とする。 第20条～第22条 （条文省略）第19条～第21条 （条文削除により繰り上がり） （取締役会の招集権者及び議長）（取締役会の招集権者及び議長）第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長又は取締役社長がこれを招集し、議長となる。 ２．取締役社長に欠員又は事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 ２．取締役会長及び取締役社長に欠員又は事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 第24条～第42条 （条文省略）第23条～第41条 （条文削除により繰り上がり） （新設）（剰余金の配当等の決定機関） 第42条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる。 第３号議案 取締役６名選任の件 取締役として、山本 文彦、日比野 直人、水嶋 淳、直井 慎一、伊東 正晴、吉田 正道の６氏を選任するも のであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案剰余金処分の件68,984114－（注）１可決 99.83 第２号議案定款一部変更の件68,781317－（注）２可決 99.54 第３号議案取締役６名選任の件 山本 文彦68,613485－（注）３可決 99.29日比野 直人68,874224－（注）３可決 99.67水嶋 淳68,913185－（注）３可決 99.73直井 慎一68,918180－（注）３可決 99.73伊東 正晴68,908190－（注）３可決 99.72吉田 正道68,903195－（注）３可決 99.71（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |