| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社出前館 |
| EDINETコード、DEI | E05584 |
| 証券コード、DEI | 2484 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社出前館 |
| 提出理由 | 2024年11月26日開催の当社第25期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年11月26日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 取締役６名選任の件取締役として、矢野哲氏、富山浩樹氏、森一生氏、舛田淳氏、坂上亮介氏及び小笹文氏の６名を選任するものであります。 第２号議案 監査役３名選任の件監査役として、山崎操氏、落合紀貴氏及び伊藤嘉恵氏の３名を選任するものであります。 第３号議案 補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、梶原俊史氏を選任するものであります。 第４号議案 会計監査人選任の件会計監査人として、有限責任監査法人トーマツを選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件賛成割合(％)決議の結果 第１号議案取締役６名選任の件 (注)２ 矢 野 哲748,08330,2973,521 95.67可決富 山 浩 樹775,3423,0383,521 99.16可決森 一 生775,8232,5573,521 99.22可決舛 田 淳771,5226,8583,521 98.67可決坂 上 亮 介771,6106,7703,521 98.68可決小 笹 文776,1222,2583,521 99.26可決 第２号議案監査役３名選任の件 (注)２ 山 崎 操776,2252,1553,521 99.27可決落 合 紀 貴743,79234,5883,521 95.12可決伊 藤 嘉 恵776,0162,3643,521 99.24可決 第３号議案補欠監査役１名選任の件 (注)２ 梶 原 俊 史747,84130,5393,521 95.64可決第４号議案会計監査人選任の件776,2202,1603,521 (注)１99.27可決 （注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。 ３．決議の結果および賛成割合につきましては、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。 以上 |