| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社サイエンスアーツ |
| EDINETコード、DEI | E37095 |
| 証券コード、DEI | 4412 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社サイエンスアーツ |
| 提出理由 | 当社は、2024年11月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日 2024年11月27日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）３名選任の件平岡秀一、松田拓也及び平岡竜太朗を取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）に選任するものであります。 第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件島田貴子、中川浩之及び三ツ橋徹を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件松田拓也を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。 第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 第５号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）３名選任の件 (注)１ 平岡 秀一46,9253850可決98.91 松田 拓也46,9363740可決98.94 平岡 竜太朗46,8134970可決98.68 第２号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注)１ 島田 貴子46,9693410可決99.01 中川 浩之46,9583520可決98.98 三ツ橋 徹46,9643460可決99.00 第３号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 (注)１ 松田 拓也46,9643460可決99.00第４号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件46,8164940 (注)２可決98.68第５号議案監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件46,8144960 (注)２可決98.68 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |