| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社ＡＦＣ－ＨＤアムスライフサイエンス |
| EDINETコード、DEI | E01064 |
| 証券コード、DEI | 2927 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社ＡＦＣ－ＨＤアムスライフサイエンス |
| 提出理由 | 当社は、2024年11月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年11月26日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金15円 総額210,957,075円ロ 効力発生日2024年11月27日 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）９名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、淺山雄彦、松永康裕、福地重範、海野直也、笹原俊二、南方茂穂、高田和典、濱邉信江及び前川延之を選任するものであります。 第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件 監査等委員である取締役として、三浦正博、髙橋正樹、相川洋介を選任するものであります。 第４号議案 会計監査人選任の件 あおい監査法人を会計監査人に選任するものであります。 第５号議案 退任監査等委員である取締役に対する退職慰労金贈呈の件本総会終結の時をもって常勤監査等委員である取締役を退任しました海野浩氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案剰余金処分の件78,2624570 (注)１可決99.41 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）９名選任の件 (注)２ 淺山雄彦76,8971,8130可決97.68 松永康裕77,0861,6240可決97.92 福地重範78,1915190可決99.32 海野直也78,1185920可決99.23 笹原俊二78,1175930可決99.23 南方茂穂78,1175930可決99.23 高田和典78,1165940可決99.23 濱邉信江78,1225880可決99.23 前川延之78,0746360可決99.17 第３号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注)２ 三浦正博78,0676540可決99.16 髙橋正樹77,7689530可決98.78 相川洋介76,8481,8730可決97.62第４号議案会計監査人選任の件78,1865340 (注)１可決99.32第５号議案退任監査等委員である取締役に対する退職慰労金贈呈の件76,3012,4200 (注)１可決96.92 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |