| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社プログリット |
| EDINETコード、DEI | E37936 |
| 証券コード、DEI | 9560 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社プログリット |
| 提出理由 | １【提出理由】 2024年11月27日開催の当社第８回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2024年11月27日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件 期末配当に関する事項(１)配当財産の種類金銭といたします。 (２)配当財産の割当てに関する事項及びその総額普通株式 １株につき13円 総額162,241,456円(３）剰余金の配当が効力を生じる日2024年11月28日 第２号議案 定款一部変更の件 本社の所在地を東京都千代田区から東京都港区へ移転すること、ならびに、定款のその他の条項について所要の変更を行うものであります。 第３号議案 取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を、年額100,000千円から年額140,000千円以内（うち社外取締役10,000千円以内）（ただし、 使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。 ）に改定するものであります。 第４号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 取締役（社外取締役を除きます。 ）に対して、譲渡制限付株式報酬制度（事前交付型譲渡制限付株式報酬及び業績条件型譲渡制限付株式報酬で構成されます。 ）を導入し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額60,000千円以内、発行又は処分される当社の普通株式の総数は年60,000株以内とするものであります。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案93,749131－（注）１可決 99.51 第２号議案93,768112－（注）２可決 99.53 第３号議案93,155725－（注）１可決 98.88第４号議案80,59313,287－（注）１可決 85.54（注）１.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 （注）２.議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |