| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社ＡＮＡＰ |
| EDINETコード、DEI | E30020 |
| 証券コード、DEI | 3189 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社ＡＮＡＰ |
| 提出理由 | 当社は、2024年11月26日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年11月26日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 定款一部変更の件 今後の当社の事業再生や事業拡大等に備えた機動的な資本政策、資金調達を可能にするため、 現行定款に定める発行可能株式総数を2,189万株から6,509万株に変更するものであります。 第２号議案 第三者割当による新株発行及び第６回新株予約権発行の件 資本の増強を図るため第三者割当により新株式及び第６回新株予約権の発行を 行うものであります。 第３号議案 取締役６名選任の件 取締役として、若月舞子、立川光昭、湯浅慎司、池直将、林光、沼井英明の６名を 選任するものであります。 第４号議案 監査役２名選任の件 監査役として、宮本勝志、渡辺治の２名を選任するものであります。 第５号議案 会計監査人選任の件 会計監査人としてアルファ監査法人を選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案定款一部変更の件26,1211520 (注)１可決99.42 第２号議案第三者割当による新株発行及び第６回新株予約権発行の件26,1121610 (注)１可決99.39 第３号議案取締役６名選任の件 (注)２ 若月 舞子 立川 光昭 湯浅 慎司 池 直将 林 光 沼井 英明26,10926,11026,10826,11026,11026,108164163165163163165000000可決99.3899.3899.3799.3899.3899.37第４号議案監査役２名選任の件 (注)２ 宮本 勝志 渡辺 治26,08426,0921891810可決99.2899.31第５号議案会計監査人選任の件26,1441290 (注)３可決99.51 (注)１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ３．出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |