| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社ほぼ日 |
| EDINETコード、DEI | E32991 |
| 証券コード、DEI | 3560 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社ほぼ日 |
| 提出理由 | 当社は、2024年11月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年11月23日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 １株につき金45円00銭 総額104,407,650円ロ 効力発生日 2024年11月25日 第２号議案 取締役５名選任の件 糸井重里氏、小泉絢子氏、鈴木基男氏、山本英俊氏、塚越隆行氏の５氏を取締役に選任する。 第３号議案 監査役２名選任の件 後藤和年氏、佐田俊樹氏の２氏を監査役に選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案剰余金の処分の件17,315160 (注)１可決95.17 第２号議案取締役５名選任の件 (注)２ 糸井 重里17,256750可決94.84 小泉 絢子17,311200可決95.15 鈴木 基男17,309220可決95.14 山本 英俊17,239920可決94.75 塚越 隆行17,308230可決95.13 第３号議案監査役２名選任の件 (注)２ 後藤 和年17,299320可決95.08 佐田 俊樹17,284470可決95.00 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |