| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社クラウディアホールディングス |
| EDINETコード、DEI | E00617 |
| 証券コード、DEI | 3607 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社クラウディアホールディングス |
| 提出理由 | １【提出理由】 2024年11月26日開催の当社第48回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2024年11月26日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件当社第48期の期末配当として当社普通株式１株につき金７円（普通配当５円及び創業50周年記念配当２円）とする。 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く）として、倉正治、山本大輔、山田清志、野﨑浩司の４氏を選任する。 第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、森川崇氏を選任する。 第４号議案 故取締役上野宗昭氏に対する弔慰金贈呈の件2024年９月20日に逝去されました故取締役上野宗昭氏の在任中の功労に報いるため、同氏のご遺族に対し、相当額の範囲内で弔慰金を贈呈する。 なお、その具体的な金額、贈呈時期及び方法等については、取締役会に一任する。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案64,587196－（注）１可決 98.07 第２号議案 倉 正治63,2781,505－（注）２可決 96.08山本 大輔64,474309－ 可決 97.89山田 清志64,482301－ 可決 97.91野﨑 浩司64,483300－ 可決 97.91 第３号議案 森川 崇63,846937－（注）２可決 96.94第４号議案62,7692,014－（注）１可決 95.31（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ３．賛成率は小数第３位以下を切り捨てしております。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |