| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社コジマ |
| EDINETコード、DEI | E03270 |
| 証券コード、DEI | 7513 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社コジマ |
| 提出理由 | １【提出理由】 2024年11月20日開催の当社第62期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2024年11月20日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件① 配当財産の種類 金銭② 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額 当社普通株式１株につき金16円 総額 1,231,929,488円③ 剰余金の配当が効力を生ずる日 2024年11月21日 第２号議案 定款一部変更の件事業内容の今後の多様化及び事業目的の明確化を図るため、所要の変更を行う。 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）５名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、中澤裕二、荒川忠士、紫藤竜二、久保田一史及び秋保徹の５名を選任する。 第４号議案 監査等委員である取締役１名選任の件監査等委員である取締役として、髙井章光を選任する。 第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、山宮慎一郎を選任する。 第６号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 ）に対する譲渡制限付株式の 付与に関する報酬額等及び内容の決定の件取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 ）に対して、株式報酬型ストック・オプション制度を廃止し、新たに譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額80百万円以内、発行又は処分される当社の普通株式の総数を80,000株以内とする。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果決議事項賛成数（個）反対数（個）棄権数（個）可決要件決議の結果（賛成割合） 第１号議案645,3442,7993（注１）可決（99.35％） 第２号議案646,3471,7963（注２）可決（99.50％） 第３号議案 中澤 裕二 荒川 忠士 紫藤 竜二 久保田一史 秋保 徹 592,158613,233632,490631,958631,835 55,98434,90915,65216,18416,307 33333（注３） 可決（91.16％）可決（94.40％）可決（97.37％）可決（97.29％）可決（97.27％）第４号議案 髙井 章光 630,346 17,796 3（注３） 可決（97.04％）第５号議案 山宮慎一郎 620,714 27,428 3（注３） 可決（95.56％）第６号議案644,1703,9723（注１）可決（99.17％） （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及びその議決権の３分の２以上の賛成によります。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及びその議決権の過半数の賛成によります。 ４．当該株主総会において、議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は769,630個であります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 当該株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当該株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の意思の表示を確認できていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |