| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社ビックカメラ |
| EDINETコード、DEI | E03481 |
| 証券コード、DEI | 3048 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社ビックカメラ |
| 提出理由 | １【提出理由】 当社は、2024年11月21日開催の第44期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1) 株主総会が開催された年月日2024年11月21日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件① 配当財産の種類金銭② 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額当社普通株式１株につき24円 総額 4,108,381,944円③ 剰余金の配当が効力を生ずる日2024年11月22日 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）11名選任の件秋保徹、安部徹、中川景樹、田村英二、溝口貴治、根本奈智香、中澤裕二、徳田潔、利光剛、中村勝及び小笠原倫明の11氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）に選任する。 第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件大塚典子、岸本裕紀子、砂山晃一及び南繁芳の４氏を監査等委員である取締役に選任する。 第４号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 ）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数（個）反対数（個）棄権数（個）可決要件決議の結果（賛成割合） 第１号議案1,348,4143,700－（注１）可決（99.06％） 第２号議案 （注２） 秋保 徹1,319,91232,203－ 可決（96.97％）安部 徹1,340,95011,164－ 可決（98.51％）中川 景樹1,340,98911,125－ 可決（98.52％）田村 英二1,340,81111,303－ 可決（98.50％）溝口 貴治1,338,42613,687－ 可決（98.33％）根本 奈智香1,341,10511,009－ 可決（98.53％）中澤 裕二1,341,04911,065－ 可決（98.52％）徳田 潔1,332,59419,519－ 可決（97.90％）利光 剛1,343,3868,729－ 可決（98.69％）中村 勝1,236,118115,996－ 可決（90.81％）小笠原 倫明1,341,01711,099－ 可決（98.52％） 第３号議案 （注２） 大塚 典子1,327,70024,406－ 可決（97.54％）岸本 裕紀子1,193,377158,732－ 可決（87.67％）砂山 晃一1,301,49750,610－ 可決（95.62％）南 繁芳1,342,6159,499－ 可決（98.64％）第４号議案1,336,75315,092268（注１）可決（98.21％） (注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。 2. 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。 3. 当該株主総会において、議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、1,710,946個であります。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。 以 上 |