| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | ペイクラウドホールディングス株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E36070 |
| 証券コード、DEI | 4015 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | ペイクラウドホールディングス株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2024年11月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年11月26日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件１．資本準備金の額の減少の内容会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えるものであります。 なお、本件は払い戻しを行わない無償減資であり、発行済株式総数を変更することなく資本準備金の額を減少するものであるため、当社の純資産額および発行済株式総数に変更はありません。 (1) 減少する資本準備金の額資本準備金 3,804,940,797円 (2) 増加するその他資本剰余金の額その他資本剰余金 3,804,940,797円２．剰余金の処分の内容会社法第452条の規定に基づき、資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、増加したその他資本剰余金1,818,700,819円を少させ、繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当するものであります。 (1) 減少する剰余金の項目およびその額その他資本剰余金 1,818,700,819円 (2) 増加する剰余金の項目およびその額繰越利益剰余金 1,818,700,819円３．資本準備金の額の減少及び剰余金の処分が効力を生ずる日2024年12月31日 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件尾上徹、岩井陽介、三浦巖嗣、種谷信邦を取締役に選任するものであります。 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）に対するストックオプションとしての新株予約権に関する具体的な内容改定の件役員報酬体系の見直しの一環として、取締役（監査等委員である取締役を除く）に対するストックオプションとして付与する新株予約権の内容について、株式１株当たりの行使価額を１円とする株式報酬型ストックオプションの新株予約権へ変更することであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件105,7456780 (注)１可決99.36 第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く） ４名選任の件 (注)２ 尾上 徹105,7766470可決99.39岩井 陽介105,6048190可決99.23三浦 巖嗣105,7506730可決99.37種谷 信邦 105,7376860可決99.36 第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く）に対するストックオプションとしての新株予約権に関する具体的な内容改定の件105,1001,3230 (注)１可決98.76 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |