| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社ＡＮＡＰ |
| EDINETコード、DEI | E30020 |
| 証券コード、DEI | 3189 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社ＡＮＡＰ |
| 提出理由 | 当社は、2024年10月３日開催の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年10月３日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 定款一部変更の件 ① 事業目的の追加に伴い変更 当社の今後の事業展開に備えるため、現行定款第２条につきまして、事業目的を追加する ものであります。 ② 発行可能株式総数の変更 今後の当社の事業再生や事業拡大等に備えた機動的な資本政策、資金調達を可能にするため、 現行定款に定める発行可能株式総数を1,392万株から2,189万株に変更するものであります。 第２号議案 取締役４名選任の件取締役として、若月舞子、立川光昭、湯浅慎司、池直将の４名を選任するものであります。 第３号議案 監査役１名選任の件 監査役として、大重喜仁を選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合 第１号議案定款一部変更の件 26,435 101 0 (注)１可決(99.62%） 第２号議案取締役４名選任の件 (注)２ 若月 舞子 立川 光昭 湯浅 慎司 池 直将26,40126,40026,39926,4001351361371360000可決可決可決可決(99.49%）(99.49%）(99.48%）(99.49%） 第３号議案監査役１名選任の件 26,402 134 0 (注)２可決(99.50%） (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |