【EDINET:S100UGYC】臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ
EDINETコード、DEIE31614
証券コード、DEI1431
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ
提出理由 当社は、2027年９月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2024年９月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案　定款一部変更の件現行定款第２条（目的）の変更事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、事業内容を追加するとともに、号文の新設に伴う号数の繰り下げを行うものであります。
現行定款第17条（員数）の変更当社の経営体制の一層の強化を図るため、取締役の員数の上限を８名から９名に増員するものであります。

第２号議案　取締役９名選任の件瀬口力、瀬口悦子、難家嘉之、塚本則幸、城浩輔、松村伸也、西村信男、前田隆及び杉山浩司の各氏を取締役に選任するものであります。

第３号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件取締役大山重敬氏は、2023年９月25日に逝去され、同日付で退任されました。
また、取締役石橋荘平氏は、2024年９月27日開催の当社第27期定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任されましたので、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)
第１号議案177,7761,348―
(注)１可決96.4
第２号議案
(注)２ 瀬口　力177,3691,757― 可決96.2瀬口　悦子177,2191,907― 可決96.1難家　嘉之177,3161,810― 可決96.2塚本　則幸177,0452,081― 可決96.0城　浩輔176,9802,146― 可決96.0松村　伸也177,4491,677― 可決96.2西村　信男177,5061,620― 可決96.3前田　隆177,4131,713― 可決96.2杉山　浩司177,4001,726― 可決96.2
第３号議案176,4222,704―
(注)３可決95.7
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。