| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社unerry |
| EDINETコード、DEI | E37815 |
| 証券コード、DEI | 5034 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社unerry |
| 提出理由 | 当社は、2024年９月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年９月30日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 取締役５名選任の件内山 英俊、鈴木 茂二郎、斎藤 泰志、内山 麻紀子、八十川 祐輔を取締役に選任するものであります。 なお、八十川 祐輔は会社法第２条第15項に定める社外取締役であります。 第２号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件取締役（社外取締役を除きます。 以下、「対象取締役」といいます。 ）に対して譲渡制限付株式報酬制度を導入し、対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は年額20百万円以内、発行又は処分する普通株式の総数は年12,000株を上限とするものであります。 第３号議案 監査役の報酬額改定の件当社監査役の報酬額を年額10百万円以内から、年額15百万円以内に改定するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案取締役５名選任の件 出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 内山 英俊鈴木 茂二郎斎藤 泰志内山 麻紀子八十川 祐輔25,18827,55527,55527,55627,5532,98261561561461700000可決可決可決可決可決89.4197.82 97.8297.8297.81 第２号議案取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件28,082880出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 可決99.69 第３号議案監査役の報酬額改定の件28,082880出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 可決99.69 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |