| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | メディアスホールディングス株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E22995 |
| 証券コード、DEI | 3154 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | メディアスホールディングス株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2024年９月27日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年９月27日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件イ 配当財産の種類金銭ロ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 １株につき金21円 総額465,077,256円ハ 効力発生日2024年９月30日 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）６名選任の件 取締役として、池谷保彦、宮地修平、芥川浩之、栗原勝、住吉進也、古木壽幸の６氏を選任する。 第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件 監査等委員である取締役として、横幕才氏を選任する。 第４号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員であるものを除く。 ）に対する事後交付による株式報酬 制度の継続及び一部改定の件取締役（社外取締役及び監査等委員であるものを除く。 ）を対象とした、勤務の継続及び業績目標の達成等を条件とした事後交付による株式報酬制度について継続及び一部改定を決議する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案剰余金の処分の件148,260 153 0 (注)１可決93.83 第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）６名選任の件 (注)２ 池谷 保彦147,2672340 可決93.20宮地 修平147,4542100 可決93.32芥川 浩之147,4702080 可決93.33栗原 勝147,4282140 可決93.30住吉 進也147,3692090 可決93.26古木 壽幸147,9642130 可決93.64 第３号議案監査等委員である取締役１名選任の件 (注)２ 横幕 才148,455225 0 可決93.95第４号議案取締役（社外取締役及び監査等委員であるものを除く。 ）に対する事後交付による株式報酬制度の継続及び一部改定の件147,148353 0 (注)１可決93.13 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |