| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
| EDINETコード、DEI | E03280 |
| 証券コード、DEI | 7532 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
| 提出理由 | １【提出理由】 2024年９月27日開催の当社第44期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2024年９月27日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件 期末配当に関する事項イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金25円（うち普通配当16円、記念配当９円） 総額14,923,882,200円ロ 剰余金の配当が効力を生じる日 2024年９月30日 第２号議案 定款一部変更の件2024年５月13日に本社機能を本店所在地である東京都目黒区青葉台二丁目19番10号から東京都渋谷区道玄坂二丁目25番12号へ移転しておりますが、実際の本店業務に合わせて、現行定款第３条に定める本店の所在地を変更するものであります。 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）10名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、吉田直樹、森屋秀樹、鈴木康介、榊原健、松元和博、石井祐司、二宮仁美、久保勲、安田隆夫、安田裕作の10名を選任するものであります。 第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件監査等委員である取締役として、吉村泰典、加茂正治、小野貴樹、岸本尚子の４名を選任するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案5,074,753220,311368（注）１可決 95.79 第２号議案5,294,363702368（注）２可決 99.93 第３号議案 吉田 直樹4,530,635751,45713,329（注）３可決 85.52森屋 秀樹5,122,576172,481368 可決 96.69鈴木 康介5,081,361213,694368 可決 95.91榊原 健5,110,088184,967368 可決 96.45松元 和博5,139,629155,428368 可決 97.01石井 祐司5,139,551155,506368 可決 97.01二宮 仁美5,140,579154,478368 可決 97.03久保 勲4,799,777495,273368 可決 90.60安田 隆夫5,139,329155,728368 可決 97.00安田 裕作4,859,467435,585368 可決 91.72第４号議案 吉村 泰典4,973,636321,239368（注）３可決 93.88加茂 正治5,237,72457,158368 可決 98.86小野 貴樹3,391,5461,903,322368 可決 64.02岸本 尚子5,252,94041,944368 可決 99.15（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |