| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | サンネクスタグループ株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E05505 |
| 証券コード、DEI | 8945 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | サンネクスタグループ株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 当社は、2024年９月27日開催の第26期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）株主総会が開催された年月日2024年９月27日 (2）決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金20円総額182,691,280円ロ 効力発生日2024年９月30日 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く）として、髙木章、長山宏、亀川雅人の３名を選任するものであります。 第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、豊英二、笹本憲一、山口純子の３名を選任するものであります。 第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、阿部嘉彦を選任するものであります。 第５号議案 会計監査人選任の件会計監査人として、監査法人Ａ＆Ａパートナーズを選任するものであります。 第６号議案 当社執行役員及び当社子会社の取締役に対しストックオプションとして新株予約権を発行する件 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数（個）反対数（個）棄権数（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案 （注）１ 剰余金の処分の件66,5234670 可決 99.3 第２号議案 （注）２ 取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件 髙木 章65,5841,4060 可決 97.9長山 宏64,2902,7000 可決 96.0亀川 雅人66,5244660 可決 99.3 第３号議案 （注）２ 監査等委員である取締役３名選任の件 豊 英二66,5744160 可決 99.4笹本 憲一65,5871,4030 可決 97.9山口 純子66,5973930 可決 99.4第４号議案 （注）２ 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 阿部 嘉彦66,5684200 可決 99.4第５号議案 （注）１ 会計監査人選任の件66,6863020 可決 99.5第６号議案 （注）３ 当社執行役員及び当社子会社の取締役に対しストックオプションとして新株予約権を発行する件63,9433,0450 可決 95.5（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 (4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。 以上 |