| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E31030 |
| 証券コード、DEI | 6028 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | テクノプロ・ホールディングス株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2024年９月27日開催の当社第19回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2024年９月27日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件配当財産の種類 金銭株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式１株につき金55円 配当総額 5,827,444,425円剰余金の配当が効力を生じる日 2024年９月30日 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）８名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、八木毅之、嶋岡学、浅井功一郎、萩原利仁、髙尾光俊、山田和彦、髙瀬正子及び伊藤雅彦を選任するものであります。 第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件監査等委員である取締役として、斑目仁及び田邊るみ子を選任するものであります。 第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、北新居良雄を選任するものであります。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案901,5151,9710（注）１可決 (99.77) 第２号議案 （注）２ 八木 毅之883,27119,067255 可決 (97.85)嶋岡 学897,2435,3449 可決 (99.39)浅井 功一郎897,2195,3689 可決 (99.39)萩原 利仁894,1078,4799 可決 (99.05)髙尾 光俊892,8539,7339 可決 (98.91)山田 和彦890,87411,7139 可決 (98.69)髙瀬 正子899,5743,0139 可決 (99.65)伊藤 雅彦901,8627259 可決 (99.90) 第３号議案 （注）２ 斑目 仁785,760116,80224 可決 (87.04)田邊 るみ子899,6172,95524 可決 (99.66) 決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第４号議案 （注）２ 北新居 良雄902,12044630 可決 (99.93)（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |