| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社アクリート |
| EDINETコード、DEI | E34091 |
| 証券コード、DEI | 4395 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社アクリート |
| 提出理由 | １【提出理由】 2024年９月30日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2024年９月30日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）３名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、高瀬真尚、山本敏晴、飯島敬生を選任するものであります。 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）に対する報酬枠決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬額を年額240,000千円以内（うち社外取締役分100,000千円以内）とするものであります。 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬枠決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額を年額100,000千円以内、また、対象取締役が交付を受ける当社普通株式の総数を年間200,000株以内とするものであります。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案 高瀬 真尚29,1721,194－（注）１可決 96.06山本 敏晴29,2151,151－（注）１可決 96.20飯島 敬生29,1851,181－（注）１可決 96.10 第２号議案25,7054,661－（注）２可決 84.64 第３号議案25,8504,516－（注）２可決 85.12（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 議決権行使期限までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |