| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 穴吹興産株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E04025 |
| 証券コード、DEI | 8928 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 穴吹興産株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2024年９月26日開催の当社第61期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2024年９月26日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金41円（うち、普通配当31円、設立60周年記念配当10円） 第２号議案 取締役８名選任の件取締役として、穴吹忠嗣、大谷佳久、近藤陽介、堀井 茂、新宮章弘、松本伸也、勝丸千晶及び香川昌章を選任する。 第３号議案 監査役２名選任の件監査役として、服部明人及び桑島美恵子を選任する。 第４号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件取締役を退任する柴田 登に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任する。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）出席した議決権を行使することができる株主の議決権の数（個）（注）１可決要件決議の結果（賛成の割合） 第１号議案94,440303195,079（注）２可決（99.32％） 第２号議案 （注）３ 穴吹忠嗣92,3762,361895,080 可決（97.15％）大谷佳久93,963774895,080 可決（98.82％）近藤陽介93,890847895,080 可決（98.74％）堀井 茂92,7461,991895,080 可決（97.54％）新宮章弘93,948789895,080 可決（98.80％）松本伸也93,887850895,080 可決（98.74％）勝丸千晶92,8001,937895,080 可決（97.60％）香川昌章93,897840895,080 可決（98.75％） 第３号議案 （注）３ 服部明人94,4253101095,080 可決（99.31％）桑島美恵子94,4492861095,080 可決（99.33％）第４号議案92,1842,43912295,080（注）２可決（96.95％）（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の数は106,626個であります。 ２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ４．賛成の割合は、各決議事項における賛成の数を出席した議決権を行使することができる株主の議決権の数で除して算出し、小数点以下第３位を切り捨てて表示しております。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は、賛成、反対及び棄権の数に加算しておりません。 以 上 |