| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 協立電機株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E02039 |
| 証券コード、DEI | 6874 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 協立電機株式会社 |
| 提出理由 | 2024年９月26日の定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年９月26日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件 イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 １株につき金90円 総額362,165,670円 ロ 効力発生日 2024年９月27日 第２号議案 取締役９名選任の件取締役として、西 信之、瀬本保範、大石勝久、藤嶋善彦、小島基治、新井由朗、平井伸太郎、鈴木 雅及び望月 誠を選任する。 第３号議案 監査役１名選任の件監査役として、西 光世を選任する。 第４号議案 補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、柚木隆志を選任する。 第５号議案 役員賞与支給の件当期末時点の社外取締役を除く取締役７名に対し、役員賞与総額38,200千円を支給する。 第６号議案 取締役の報酬額改定の件取締役報酬年額３億円以内（うち社外取締役分は年額３千万円以内）と改定する。 なお、取締役の報酬額には従来同様使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。 第７号議案 取締役（社外取締役を除く。 ）に対する事後交付型業績連動型株式報酬に係る報酬決定の件取締役（社外取締役を除き、以下「対象取締役」という。 ）に当社の企業価値の向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役の金銭報酬枠である年額３億円の範囲内で事後交付型業績連動型株式の付与のための報酬枠を設定する。 なお、当社が本制度に基づき対象取締役に交付する株式数は年１万株以内、支給する金銭報酬債権の額は年額４千５百万円以内とする。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案剰余金の処分の件32,8872360 (注)１可決99.27 第２号議案取締役９名選任の件 (注)２ 西 信之32,8472760可決99.15瀬本保範33,043800可決99.74大石勝久33,042810可決99.74藤嶋善彦33,042810可決99.74小島基治33,026970可決99.69新井由朗33,026970可決99.69平井伸太郎33,040830可決99.73鈴木 雅33,0011220可決99.62望月 誠32,9961270可決99.60 第３号議案監査役１名選任の件33,036870 (注)２可決99.72第４号議案補欠監査役１名選任の件33,0041190 (注)２可決99.63第５号議案役員賞与支給の件33,0111120 (注)１可決99.65第６号議案取締役の報酬額改定の件32,9921310 (注)１可決99.59第７号議案取締役（社外取締役を除く。 ）に対する事後交付型業績連動型株式報酬に係る報酬決定の件33,0081150 (注)１可決99.64 (注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ３．賛成(反対)割合の算定に当たっては、無効票分についても議決権の数に算入しております。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |