| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 東洋ドライルーブ株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E01068 |
| 証券コード、DEI | 4976 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 東洋ドライルーブ株式会社 |
| 提出理由 | 2024年9月27日開催の当社第62回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024年９月27日 (2) 決議事項の内容＜会社提案＞ 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）６名選任の件 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、飯野光彦、飯野光俊、梶田哲二、小 林昭仁、武藤和彦、鈴木茂生を選任する。 ＜株主提案＞ 第２号議案 剰余金処分の件 第３号議案 自己株式取得の件 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるため の要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)賛成率決議結果 第１号議案 飯野 光彦9,933170098.3％可決飯野 光俊10,04459099.4％可決梶田 哲二10,04459099.4％可決小林 昭仁10,04459099.4％可決武藤 和彦10,04459099.4％可決鈴木 茂生10,04459099.4％可決 第２号議案8648,74109.0％否決 第３号議案7939,31607.8％否決 (注) 各議案の可決要件は以下のとおりです。 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主 の議決権の過半数の賛成による。 (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前集計分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以 上 |