| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | ＡＩメカテック株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E36750 |
| 証券コード、DEI | 6227 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | AIメカテック株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2024年９月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日 2024年９月26日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金45円 総額 279,173,610円ロ 効力発生日 2024年９月27日 第２号議案 取締役９名選任の件 取締役として、阿部猪佐雄、石田茂、松浦康晴、浜﨑藤人、海津拓哉、檜山英男、宮岡一夫、本間裕一及び内梨晋介の９名を選任するものであります。 第３号議案 監査役３名選任の件 監査役として、石井義剛、陳鳳琴、山本明紀の３名を選任するものであります。 第４号議案 補欠監査役１名選任の件 補欠監査役として、大石潤の１名を選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)賛成率（％）決議結果 第１号議案剰余金処分の件35,115148197.601可決 第２号議案取締役９名選任の件 阿部 猪佐雄29,9665,297183.289可決 石田 茂35,070193197.476可決 松浦 康晴35,060203197.448可決 浜﨑 藤人35,079184197.501可決 海津 拓哉35,083180197.512可決 檜山 英男33,8621,401194.118可決 宮岡 一夫35,082181197.509可決 本間 裕一30,1415,122183.776可決 内梨 晋介30,1255,138183.731可決 第３号議案監査役３名選任の件 石井 義剛33,4641,799193.012可決 陳 鳳琴31,4953,768187.539可決 山本 明紀31,4873,776187.517可決第４号議案補欠監査役１名選任の件31,4983,765187.547可決 (注) 各議案の可決要件は次のとおりです。 ・ 第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主（事前行使分を含む）の議決権の過半数の賛成 です。 ・ 第２号議案、 第３号議案及び第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を 有する株主（事前行使分を含む）の出席及び出席した当該株主の議決権（事前行使分を含む）の過半数の賛成 です。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |