| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E31573 |
| 証券コード、DEI | 3916 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2024年９月26日開催の当社第23回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2024年９月26日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件① 期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金23円 総額346,403,920円② 効力発生日 2024年９月27日 第２号議案 取締役９名選任の件取締役として、市川聡、小松裕之、中川彰二、柴尾明子、村山憲一郎、西井正昭、北之防敏弘、小河原茂及び大熊厚志の９名を選任するものであります。 第３号議案 補欠監査役１名選任の件盛雅彦を補欠監査役に選任するものであります。 第４号議案 取締役（社外取締役を除く。 ）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件当社の取締役（社外取締役を除く。 ）に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を支給することとし、当該報酬の総額は年額５千万円以内、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年５万株以内とするものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案 剰余金の処分の件118,68059－（注）１可決 99.83 第２号議案 取締役９名選任の件 市川 聡115,0433,696－（注）２可決 96.77小松 裕之118,637102－ 可決 99.80中川 彰二118,627112－ 可決 99.79柴尾 明子118,65881－ 可決 99.82村山 憲一郎118,635104－ 可決 99.80西井 正昭118,588151－ 可決 99.76北之防 敏弘118,599140－ 可決 99.77小河原 茂118,374365－ 可決 99.58大熊 厚志118,386353－ 可決 99.59 第３号議案 補欠監査役１名選任の件 盛 雅彦118,599140－（注）２可決 99.77第４号議案取締役（社外取締役を除く。 ）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件118,149590－（注）１可決 99.39（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |