| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社オウケイウェイヴ |
| EDINETコード、DEI | E05587 |
| 証券コード、DEI | 3808 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社オウケイウェイヴ |
| 提出理由 | 2024年９月27日開催の当社第25回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1）当該株主総会が開催された年月日2024年９月27日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 定款一部変更の件①当社（および子会社）の経営体制の再編を今後、柔軟かつ機動的に行えるよう、現行定款における事業目的について、現行定款第２条(目的)に事業目的を追加するものです。 ②業務の効率化や部門間コミュニケーションの活性化、また経費削減を図ることを目的として、現行定款第３条（本店の所在地）を東京都渋谷区から東京都港区に変更するものであります。 ③当社の将来の機動的な資本政策を遂行可能とするために、発行可能株式総数を増加することを目的として、現行定款第５条（発行可能株式総数）を53,689,812株から63,000,000株に増加させるものであります。 第２号議案 取締役５名選任の件杉浦 元、工藤 純平、山本 峰義、関 常芳、中村 真広を取締役に選任するものであります。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案182,28859,5480（注）１可決 74.75 第２号議案 （注）２ 杉浦 元182,50459,3480可決 74.84 山本 峰義189,48352,3690可決 77.70 関 常芳189,32852,5240可決 77.64 工藤 純平189,52652,3260可決 77.72 中村 真広189,52952,3230可決 77.72 (注) １ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該 株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１を有する株主の出席及び出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |