【EDINET:S100UFY8】臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社壽屋
EDINETコード、DEIE33392
証券コード、DEI7809
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社壽屋
提出理由 2024年９月26日開催の当社第71回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2024年９月26日
(2) 決議事項の内容
第１号議案　剰余金の処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金35円　　総額288,269,765円ロ　効力発生日2024年９月27日
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
)６名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
)として、清水一行、清水浩代、村岡幸広、亀井貴文、村山正道及び角南源五を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、大和哲夫、佐々木孝及び宗田勝を選任するものであります。
第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、安田宗一郎を選任するものであります。
第５号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件退任取締役清水克多郎に対し、退職慰労金を贈呈するものであります。
3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)
第１号議案剰余金の処分の件63,0091553
(注)１可決99.19
第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）６名選任の件
(注)２ 清水　一行61,3131,8513可決96.52清水　浩代62,8073573可決98.87村岡　幸広62,8832813可決98.99亀井　貴文62,8303343可決98.91村山　正道59,0894,0753可決93.02角南　源五59,0394,1253可決92.94
第３号議案監査等委員である取締役３名選任の件
(注)２ 大和　哲夫62,8982663可決99.02佐々木　孝59,2273,9373可決93.24宗田　勝62,8772873可決98.98第４号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
(注)２ 安田　宗一郎62,4986663可決98.39第５号議案退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件58,4634,7013
(注)１可決92.04
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。