| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社三ツ知 |
| EDINETコード、DEI | E02491 |
| 証券コード、DEI | 3439 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社三ツ知 |
| 提出理由 | 当社は、2024年９月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年９月26日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件 イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 １株につき金 15.0円 総額 75,934,380円 ロ 効力発生日 2024年９月27日 第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。 ）５名選任の件 取締役（監査等委員であるものを除く。 ）として、中村和志、下元守、村越康幸、遠藤信幸、澤田 由香の各氏を選任する。 第３号議案 役員賞与支給の件 当期末時点の取締役（監査等委員であるものを除く。 ）４名に対し、当期の業績等を勘案して総額 7,600千円を支給する。 第４号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件 退任取締役（監査等委員であるものを除く。 ）の高木隆一氏に対し、当社所定の基準に従い退職慰 労金を贈呈する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案剰余金処分の件43,973121 (注)１可決99.72 第２号議案取締役（監査等委員であるものを除く。 ）５名選任の件 (注)２可決 中 村 和 志43,970126 可決99.71 下 元 守43,969127 可決99.71 村 越 康 幸43,970126 可決99.71 遠 藤 信 幸43,970126 可決99.71 澤 田 由 香43,970126 可決99.71 第３号議案役員賞与支給の件43,957139 (注)１可決99.68第４号議案退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件43,950146 (注)１ 可決99.66 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |