| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社メディアシーク |
| EDINETコード、DEI | E05161 |
| 証券コード、DEI | 4824 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社メディアシーク |
| 提出理由 | 当社は、2024年９月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年９月26日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金２円 総額19,486,910円② 効力発生日2024年９月27日 第２号議案 株式交換契約承認の件日本リビング保証株式会社と間での株式交換契約のご承認をお願いするものであります。 第３号議案 取締役４名選任の件 取締役４名の選任をお願いするものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数 (個)反対数 (個)棄権数 (個)可決要件決議の結果(賛成の割合) 第１号議案 剰余金処分の件54,1074250 (注)１可決(99.22%) 第２号議案 株式交換契約承認の件51,90526270 (注)２可決(95.18%) 第３号議案 取締役４名選任の件 (注)３ 西尾 直紀52,5751,9570可決(96.41%)江口 郁子52,7121,8200可決(96.66%)上田 耕嗣52,7111,8210可決(96.66%)清水 知彦52,6921,8400可決(96.63%) (注) １．出席した議決権を行使する事ができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |