| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | レーザーテック株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E01991 |
| 証券コード、DEI | 6920 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | レーザーテック株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2024年9月26日開催の当社第62期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2024年9月26日 (2）当該決議事項の内容第1号議案 剰余金の処分の件期末配当 当社普通株式１株につき金157円、総額14,159,434,517円剰余金の配当が効力を生じる日 2024年9月27日 第2号議案 定款一部変更の件取締役会の議長について、代表取締役以外の取締役においても務めることができるよう必要な定款変更を行う。 第3号議案 取締役8名選任の件取締役として、岡林理、楠瀬治彦、仙洞田哲也、田島敦、三原康司、岩田宜子、石黒美幸及び由利孝を選任する。 第4号議案 監査役4名選任の件監査役として、浅見公一、浅野政克、出雲栄一及び道あゆみを選任する。 第5号議案 補欠監査役1名選任の件補欠監査役として、山本賢を選任する。 第6号議案 取締役の報酬額改定の件取締役の報酬額を現在の年額400百万円以内に据え置いたうえで、社外取締役分を年額100百万円以内に改める。 第7号議案 監査役の報酬額改定の件監査役の報酬額を年額70百万円以内に改める。 第8号議案 取締役賞与支給の件当期末時点の取締役6名（社外取締役を除きます）に対し、当期の業績等を勘案して取締役賞与を総額1,060,183,591円支給する。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）（注）4第1号議案661,6096,155538（注）1可決 95.76第2号議案667,008757538（注）2可決 96.54第3号議案 （注）3 ① 岡林理652,02911,4094,861 可決 94.38② 楠瀬治彦661,8565,872573 可決 95.80③ 仙洞田哲也654,73012,600970 可決 94.77④ 田島敦663,9423,788573 可決 96.10⑤ 三原康司664,2433,487573 可決 96.14⑥ 岩田宜子665,2212,509573 可決 96.28⑦ 石黒美幸665,2412,489573 可決 96.29⑧ 由利孝665,8381,892573 可決 96.37第4号議案 （注）3 ① 浅見公一615,54552,215538 可決 89.09 ② 浅野政克603,14164,612538 可決 87.30 ③ 出雲栄一665,5282,238538 可決 96.33 ④ 道あゆみ666,850916538 可決 96.52第5号議案666,893873538（注）3可決 96.53第6号議案666,1021,465735（注）1可決 96.41第7号議案666,1651,404735（注）1可決 96.42第8号議案661,8944,7461,660（注）1可決 95.80（注）1．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 2．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。 3．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 4．賛成割合は小数点第3位以下を切り捨てております。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |