| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社ＭＦＳ |
| EDINETコード、DEI | E39668 |
| 証券コード、DEI | 196A |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社ＭＦＳ |
| 提出理由 | 2024年９月26日開催の当社第15期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものです。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年９月26日 (2) 決議事項の内容 第１号議案定款一部変更の件当社の事業を通じて、ユーザー及び金融機関双方により良いサービスの提供を行うため、現行定款第２条（目的）に定める事業目的を一部変更するものです。 第２号議案取締役４名選任の件中山田明、塩澤崇、平山亮及び伊藤雅仁の４氏を取締役に選任するものです。 第３号議案取締役の報酬額設定の件取締役の報酬限度額を年額51,600千円以内に改めるものです。 第４号議案監査役の報酬額設定の件監査役の報酬限度額を年額12,240千円以内に改めるものです。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％) 第１号議案40,151342― (注)１可決86.80 第２号議案 (注)２ 中山田 明37,3923,101―可決80.83塩澤 崇39,4481,045―可決85.28平山 亮39,4481,045―可決85.28伊藤 雅仁39,561932―可決85.52 第３号議案39,3001,193― (注)３可決84.96第４号議案39,3781,115― (注)３可決85.13 (注)１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ３．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以 上 |